福建星网锐捷通讯股份有限公司关于使用部分自有闲置资金购买银行理财产品的公告

Connor 币安app 2023-06-02 126 0

（上接B137版）

（三）2022年度日常关联交易超出预计金额履行的审议程序

本次超出日常关联交易预计部分的金额已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议银行理财资金。根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联关系基本情况

（二）与上市公司的关联关系

1、截止2022年12月31日，福建省电子信息(集团)有限责任公司（以下简称：“信息集团”）持有公司26.50%的股权，是公司的控股股东和实际控制人；同时，信息集团间接持有福建省电子器材有限公司100%的股权银行理财资金。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述交易构成关联交易。

2、福建星网元智科技有限公司董事长阮加勇系公司董事银行理财资金。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述交易构成关联交易。

（三）关联方最近一期主要财务数据

单位：元

（四）履约能力分析

上述关联人经营正常，财务状况和资信较好，具备履约能力，以往关联交易付款正常，未出现过坏账风险银行理财资金。

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（五）以上关联人均不属于失信被执行人银行理财资金。

三、关联交易的定价依据

公司与关联方的日常关联交易是在不违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下，遵循公开、公平和价格公允、合理的原则来协商交易价格，并且交易双方将首先参照市场价格来确定交易价格，若无可供参考的市场价格，则以成本加合理利润方式来确定具体结算价格银行理财资金。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及子公司与关联方所发生的日常关联交易是正常生产经营所需银行理财资金。相关交易遵循市场经济规律，交易采用平等自愿、互惠互利的原则，维护了交易双方的利益，亦没有损害中小股东的利益，交易价格公允合理。上述日常关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事事前认可意见和独立意见

（一）独立董事事前认可意见

公司事前就上述日常关联交易超出预计事项向独立董事提供了相关资料并进行了必要的沟通，独立董事亦对资料进行了认真的审阅银行理财资金。经过与公司沟通以及认真审阅资料，我们认为：公司2022年度日常关联交易超出预计是因正常的生产经营需要而发生的,交易的定价按市场公允价格确定，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。综上，我们一致同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司2022年度日常关联交易超出预计是因正常的生产经营需要而发生的,交易的定价按市场公允价格确定，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响银行理财资金。综上，我们一致同意公司董事会对2022年度部分日常关联交易金额超出预计的金额进行确认。

公司董事会在审议该项关联交易时，关联董事阮加勇、李震、刘开进回避表决，亦没有代理其他董事行使表决权，该项议案由其他6名非关联董事审议并全票表决通过，审议和表决程序合规、合法；交易遵循了公平、公开、公正的市场化原则，交易价格均参照市场价格确定，不会损害中小股东利益，符合中国证监会和深交所的相关规定银行理财资金。

综上，我们一致同意公司本次对2022年度日常关联交易金额超出预计进行确认事项银行理财资金。

六、备查文件

（一）第六届董事会第十七次会议决议；

（二）独立董事出具的事前认可意见和独立意见银行理财资金。

特此公告银行理财资金。

董事会

2023年3月29日

证券代码：002396 证券简称：星网锐捷公告编号：临2023-27

福建星网锐捷通讯股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏银行理财资金。

一、对外投资概述

（一）基本情况

福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称：“公司”）及各控股子公司在保证正常生产经营的情况下，年末存在部分闲置自有资金银行理财资金。截止2022年12月31日，公司及控股子公司货币资金余额43.25亿元。为提高资金使用效率，公司及控股子公司利用部分闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，进行投资理财。

（二）投资额度

公司及控股子公司使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金进行低风险的银行短期理财产品投资银行理财资金。

在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，期限内任一时点的投资金额不超过人民币 10亿元银行理财资金。

（三）投资品种

公司运用闲置自有资金投资的品种为低风险、流动性较好、投资回报较好的银行短期理财产品，是公司在风险可控的前提下提高闲置资金使用效益的重要理财手段银行理财资金。

（四）投资期限

自获股东大会审议通过之日起一年内有效银行理财资金。有效期内，公司根据资金状况和投资计划，决定具体投资期限。公司在开展实际投资行为时，将根据相关法律法规及时履行披露义务。

（五）资金来源公司及控股子公司使用的为闲置自有资金，资金来源合法合规，不使用银行信贷资金直接或者间接进行投资银行理财资金。

本投资理财事项不构成关联交易银行理财资金。

（六）前次投资理财产品情况

截至公告日，理财产品累计投资净额5,000万元，占公司最近一期（2022年）经审计的总资产的0.35%银行理财资金。

理财产品及其收益情况如下：

单位：万元

二、审批程序

上述交易已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，本议案还需提交公司2022年年度股东大会审议银行理财资金。上述交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响银行理财资金。

（二）针对投资风险银行理财资金，拟采取措施如下：

1、董事会授权公司董事长、各控股子公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施银行理财资金。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2、低风险投资理财资金使用与保管情况由审计部进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实银行理财资金。

3、公司制定《投资理财管理制度》，对投资理财的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险银行理财资金。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。

四、对公司的影响

（一）公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司资金安全的前提下，以部分闲置自有资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展银行理财资金。

（二）通过进行适度的低风险的短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报银行理财资金。

公司及控股子公司使用部分闲置自有资金使用履行了必要的法律程序，有助于提高资金使用效率，降低公司财务费用银行理财资金。

五、独立董事意见

独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，公司及控股子公司使用部分自有闲置资金用以购买银行理财产品等方式进行投资理财，有利于在控制风险的前提下提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司投资收益，不会对公司经营造成不利影响，亦不会损害公司、股东，特别是中小股东利益的情况银行理财资金。我们同意公司及控股子公司使用额度不超过10亿元人民币的自有闲置资金购买理财产品，并同意该议案提交公司股东大会审议。

六、备查文件

（一）第六届董事会第十七次会议决议；

（二）独立董事意见银行理财资金。

特此公告银行理财资金。

福建星网锐捷通讯股份有限公司

董事会

2023年3月29日

证券代码：002396 证券简称：星网锐捷公告编号：临2023-28

福建星网锐捷通讯股份有限公司

关于拟续聘华兴会计师事务所

（特殊普通合伙）为公司2023年度

审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏银行理财资金。

福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于2023年3月29日审议通过了《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》，拟续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“华兴所”）为公司 2023年度审计机构银行理财资金。本事项尚需提交公司2022年度股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属福建省财政厅银行理财资金。1998年12月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009年1月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019年7月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼，首席合伙人为林宝明先生银行理财资金。

截至2022年12月31日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人61名、注册会计师326名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师162人银行理财资金。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2021年度经审计的收入总额为 41,455.99万元，其中审计业务收入39,070.29万元，证券业务收入 21,593.37万元银行理财资金。2021年度为77家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、水利、环境和公共设施管理业、房地产业、建筑业、电力、热力、燃气及水的生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额（含税）为8,495.43万元，其中本公司同行业上市公司审计客户55家。

2.投资者保护能力

截至2022年12月31日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已购买累计赔偿限额为8,000万元的职业保险，未计提职业风险基金银行理财资金。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼银行理财资金。

3.诚信记录

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况银行理财资金。无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施。

（二）项目信息

1.基本信息

拟签字项目合伙人：童益恭，注册会计师，1993 年起取得注册会计师资格，1996 年起从事上市公司审计，1992年开始在本所执业，近三个审计年度签署和复核了片仔癀、福光股份、睿能科技等多家上市公司审计报告，具备相应专业胜任能力银行理财资金。

拟签字注册会计师：李立凡，注册会计师，2003年起取得注册会计师资格，2006 年起从事上市公司审计，2006 年开始在本所执业，近三个审计年度签署了金牌厨柜1家上市公司审计报告，具备相应专业胜任能力银行理财资金。

项目质量控制复核人：林文锋，注册会计师，1997年起取得注册会计师资格， 2000年起从事上市公司审计，1994年开始在本所执业，近三年签署了浔兴股份等1家上市公司审计报告，近三年复核了维力医疗、协创数据、美联新材等3家上市公司审计报告银行理财资金。

2.诚信记录

拟签字项目合伙人童益恭、拟签字注册会计师李立凡、项目质量控制复核人林文锋近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况银行理财资金。

3.独立性

拟签字项目合伙人童益恭、拟签字注册会计师李立凡、项目质量控制复核人林文锋不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形银行理财资金。

4.审计收费银行理财资金。

公司2022年度财务报告和内部控制审计费用合计为275万元（含税，含锐捷网络审计费用）,系按照华兴会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用银行理财资金。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司的具体审计要求和审计工作的业务量与华兴会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定2023年相关审计费用银行理财资金。

（三）本所认定应予以披露的其银行理财资金他信息

无银行理财资金。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议情况

公司第六届董事会审计委员会于2023年3月29日召开第六届董事会审计委员会第十二次会议，认为华兴所执行的财务审计工作符合中国注册会计师审计准则的要求，公司的2022年度财务报告和相关指标已经按照企业会计准则和中国证监会的相关文件规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2022年12月31日的财务状况和2022年度的经营成果银行理财资金。华兴所在2022年度为公司提供审计服务过程中，能够按照中国注册会计师独立审计准则实施审计工作，基本遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司的审计工作。综上，同意公司续聘华兴所为公司2023年年度审计单位，并将该议案提交董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

事前认可意见：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，具有证券、期货相关业务执业资格，审计团队严谨敬业，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，并对公司的经营发展情况较为熟悉银行理财资金。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在2022年度为公司提供审计服务过程中，能够按照中国注册会计师审计准则实施审计工作，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司的审计工作，因此同意公司续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度的审计机构，并同意将该项议案提交公司董事会及股东大会审议。

独立意见：经核查，我们认为：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，审计团队严谨敬业，在执业过程中坚持独立审计原则，并对公司的经营发展情况较为熟悉银行理财资金。能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正，能够满足公司 2023年度财务审计的工作要求。续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度审计机构，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，没有损害公司及广大股东利益。独立董事一致同意该议案提交公司股东大会审议。

三、备查文件

（一）第六届董事会第十七次会议决议；

（二）独立董事事前认可和独立意见；

（三）第六届董事会审计委员会会议决议；

（四）华兴会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件银行理财资金。

特此公告银行理财资金。

福建星网锐捷通讯股份有限公司

董事会

2023年3月29日

证券代码：002396 证券简称：星网锐捷公告编号：临2023-23

福建星网锐捷通讯股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏银行理财资金。

一、董事会会议召开情况

福建星网锐捷通讯股份有限公司第六届董事会第十七次会议通知于2023年3月 17日以电子邮件方式发出，会议于2023年3月29日以现场会议的方式在福建省福州市高新区新港大道33号星网锐捷科技园22层公司会议室召开银行理财资金。本次会议应到董事九人，实到董事九人。会议由董事长黄奕豪先生召集并主持，公司监事、高级管理人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以现场记名投票表决方式逐项表决通过银行理财资金了以下决议：

（一）本次会议以9票赞成银行理财资金，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2022年度董事会工作报告》

报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》等规章制度进行规范运作，并严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议银行理财资金。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议，《2022年度董事会工作报告》的具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（年年度报告》中“第三节经营层讨论与分析” 及 “第四节公司治理”等相关内容银行理财资金。

公司独立董事童建炫、保红珊、郑相涵分别在本次会议上作了《独立董事述职报告》，并将在公司2022年度股东大会上进行述职银行理财资金。内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯（）。

（二）本次会议以9票赞成银行理财资金，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2022年度总经理工作报告》

（三）本次会议以9票赞成银行理财资金，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2022年度财务决算报告》

2022年公司全年实现营业收入15,740,570,057.82元，比上年同期增长16.18%；营业利润759,225,249.26元，较上年增长17.06%；实现利润总额763,454,388.57元，比上年同期增长16.68%；归属于上市公司股东的净利润576,059,357.43元，比上年同期增长6.37%银行理财资金。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（号）银行理财资金。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议银行理财资金。

（四）本次会议以9票赞成银行理财资金，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2022年度利润分配的预案》

经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2022年度合并归属于母公司所有者的净利润为576,059,357.43元银行理财资金。母公司本年度共实现净利润365,140,911.27元，根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定，2022年度公司不提取法定盈余公积,加上年初未分配利润2,013,282,652.07元及吸收合并福建星网锐捷软件有限公司未分配利润134,170,221.53元，减本年支付2021年度股利58,328,027.80元, 2022年末可供分配利润为2,454,265,757.07元。

公司拟定的2022年度利润分配方案为：以2023年2月28日股份总数592,929,678股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利1元（含税），共计分配股利59,292,967.80元（含税）银行理财资金。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。在公司实施上述利润分配方案后，母公司未分配利润尚余2,394,972,789.27 元，全额结转下一年度。

《关于2022年度利润分配预案的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）上刊登的公告银行理财资金。

独立董事发表了明确的同意意见银行理财资金。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议银行理财资金。

（五）本次会议以9票赞成银行理财资金，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2022年年度报告及摘要》

《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》详见2023年3月31日披露于巨潮资讯网（日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）银行理财资金。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议银行理财资金。

（六）本次会议以9票赞成银行理财资金，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于使用部分自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

同意公司及各控股子公司计划使用不超过10亿元人民币暂时闲置的自有资金进行投资理财银行理财资金。

独立董事发表了明确的同意意见银行理财资金。

《关于使用部分自有闲置资金购买银行理财产品的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）上刊登的公告银行理财资金。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议银行理财资金。

（七）本次会议以9票赞成银行理财资金，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》

根据公司董事会审计委员会的提议，董事会同意公司继续聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度审计机构，聘期一年银行理财资金。

独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见银行理财资金。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议银行理财资金。

《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊登的公告银行理财资金。

（八）本次会议以9票赞成银行理财资金，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于2023年信贷使用及票据质押计划的议案》

为保证公司2023年度经营活动所需要流动资金，同意2023 年度公司及合并报表范围内的子公司向银行等金融机构申请综合授信总额合计不超过人民币115.15亿元，综合授信额度不超过人民币110.5 亿元及票据质押不超过人民币4.65亿，主要用于办理流动资金贷款、开立银行承兑汇票、保函、信用证、汇票贴现、银行保理业务、供应链融资、内保外贷等业务，具体业务品种、授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准银行理财资金。授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以公司及子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议银行理财资金。

（九）本次会议以5票赞成银行理财资金，4票回避，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

根据公司对2023年度市场情况的判断，同意公司2023年度拟与关联方发生总金额不超过人民币25,160万元的日常关联交易银行理财资金。

关联董事阮加勇、李震、刘开进、郑维宏回避表决银行理财资金。

独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见银行理财资金。

《关于2022年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊登的公告银行理财资金。

（十）本次会议以6票赞成银行理财资金，3票回避，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于对2022年度部分日常关联交易金额超出预计进行确认的议案》

公司对2022年度日常关联交易预计进行了充分的测算，但是由于市场、客户需求及生产经营实际情况等因素影响，使得关联交易预计与实际发生情况存在一定差异，公司董事会同意对2022年度部分日常关联交易金额超出预计的情况进行确认银行理财资金。

关联董事阮加勇、李震、刘开进回避表决银行理财资金。

独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见银行理财资金。

《关于对2022年度部分日常关联交易金额超出预计进行确认的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊登的公告银行理财资金。

（十一）本次会议以9票赞成银行理财资金，0票反对，0票弃权的表决结果，审议《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关规定进行的合理变更，符合监管的相关规定和公司的实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况银行理财资金。因此，同意本次会计政策变更。

独立董事发表了明确的同意意见银行理财资金。

《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊登的公告银行理财资金。

（十二）本次会议以9票赞成银行理财资金，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于福建星网智慧科技有限公司2022年度的业绩承诺实现情况的专项说明》

公司聘请的审计机构出具了专项审核报告银行理财资金。

《关于福建星网智慧科技有限公司2022年度的业绩承诺实现情况的专项说明》详见公司信息披露网站巨潮资讯网（）上刊登的公告银行理财资金。

（十三）本次会议以9票赞成银行理财资金，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2022年内部控制自我评价报告》

独立董事发表明确的同意意见银行理财资金。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议银行理财资金。

《2022年内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（）上刊登的公告银行理财资金。

（十四）本次会议以9票赞成银行理财资金，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2022年度社会责任报告》

《2022年度社会责任报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（）上刊登的公告银行理财资金。

（十五）本次会议以9票赞成银行理财资金，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于控股子公司锐捷网络股份有限公司增资境外全资子公司并对外投资设立境外子公司的议案》

同意公司控股子公司锐捷网络股份有限公司（以下简称：“锐捷网络”）以自有资金向其全资子公司锐捷网络（香港）有限公司（以下简称“香港锐捷”）增资475.00万美元（约折合为3,278.26万元人民币，按2023年3月初汇率折算）银行理财资金。

同意锐捷网络通过全资子公司香港锐捷、锐捷马来西亚有限责任公司及锐捷网络通讯技术工贸有限公司对外投资设立12家境外子公司，投资总额约折合为3,284万元人民币（注册资金为当地货币，按2023年3月初汇率折算为人民币，将以注册时实际汇率计算为准），资金来源为锐捷网络的自有资金银行理财资金。

《关于控股子公司锐捷网络股份有限公司增资境外全资子公司并对外投资设立境外子公司的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）上刊登的公告银行理财资金。

三、备查文件

（一）经与会董事签署的公司第六届董事会第十七次会议决议；

（二）独立董事发表的事前认可意见和独立意见银行理财资金。

特此公告银行理财资金。

福建星网锐捷通讯股份有限公司

董事会

2023年3月29日

证券代码：002396 证券简称：星网锐捷公告编号：临2023-24

福建星网锐捷通讯股份有限公司

第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏银行理财资金。

一、监事会会议召开情况

福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议通知于2023年3月17日以电子邮件方式发出，会议于2023年3月29日以现场会议相的方式在福建省福州市高新区新港大道33号星网锐捷科技园22层公司会议室召开银行理财资金。本次会议由公司监事会主席徐燕惠女士召集并主持。应到监事三人，实到监事三人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议银行理财资金，本次会议以现场记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

（一）本次会议以3票赞成银行理财资金，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2022年度监事会工作报告》

本报告尚需提交2022年度股东大会审议银行理财资金。

《2022年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（）银行理财资金。

（二）本次会议以3票赞成银行理财资金，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2022年度财务决算报告》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（号）银行理财资金。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议银行理财资金。

（三）本次会议以3票赞成银行理财资金，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2022年度利润分配的预案》

经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2022年度合并归属于母公司所有者的净利润为576,059,357.43元银行理财资金。母公司本年度共实现净利润 365,140,911.27元，根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定，2022年度公司不提取法定盈余公积,加上年初未分配利润2,013,282,652.07元及吸收合并福建星网锐捷软件有限公司未分配利润134,170,221.53元，减本年支付2021年度股利58,328,027.80元, 2022年末可供分配利润为2,454,265,757.07元。

《2022年度利润分配的预案的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）上刊登的公告银行理财资金。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议银行理财资金。

（四）本次会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2022年年度报告及摘要》银行理财资金。

经审核，监事会认为：1、公司2022年年度报告及摘要的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；2、公司2022年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观公正地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果银行理财资金。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议银行理财资金。

（五）本次会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2022年内部控制自我评价报告》银行理财资金。

经审核，监事会认为：公司现有的内部控制体系能有效防范和控制公司各项经营风险，《2022年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况银行理财资金。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议银行理财资金。

《2022年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（）银行理财资金。

（六）本次会议以3票赞成银行理财资金，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于会计政策变更的议案》

独立董事发表了明确的同意意见银行理财资金。

（七）本次会议以3票赞成银行理财资金，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于福建星网智慧科技有限公司2022年度的业绩承诺实现情况的专项说明》

公司聘请的审计机构出具了专项审核报告银行理财资金。

《关于福建星网智慧科技有限公司2022年度的业绩承诺实现情况的专项说明》详见公司信息披露网站巨潮资讯网（）上刊登的公告银行理财资金。

三、备查文件

经与会监事签署的第六届第十一次监事会会议决议银行理财资金。