贵州圣济堂医药产业股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收 股本总额三分之一的公告

展开全文

（上接B478版）

四、关于变更公司全称的风险提示

1、本次公司名称变更系为了更清晰地反映公司主营业务特征及未来发展目标，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形原油品种。

2、公司董事会拟提请股东大会授权公司董事长及其授权人士就本次变更事项向登记机关申请办理工商变更登记、章程备案等相关手续原油品种。本次变更事项完成后，公司将对相关规章制度及证照、资质等涉及公司名称的文件一并进行相应修改。授权有效期自股东大会审议通过之日起至前述授权事项办理完毕止。

3、本次变更公司名称及修订公司《章程》事项尚需提交公司股东大会审议原油品种。股东大会审议批准后，公司将及时向登记机关办理变更登记与备案事宜，最终以登记机关核准信息为准。

特此公告原油品种。

董事会

二〇二三年四月二十六日

贵州圣济堂医药产业股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任原油品种。

根据利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“利安达事务所”）出具的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司2022年度审计报告》（利安达审字[2023] 第2188号）原油品种，贵州圣济堂医药产业股份有限公司（以下简称“公司”）2022年12月31日合并报表未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一，具体情况如下：

一、情况概述

根据利安达事务所出具的《公司2022年度审计报告》，截至2022年12月31日，公司合并财务报表未分配利润为-178,854.22万元，未弥补亏损金额为人民币140,929.37万元，公司实收股本为人民币169,313.42万元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一原油品种。根据《中华人民共和国公司法》、公司《章程》等规定，公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一，需提交公司股东大会审议。

二、未弥补亏损主要原因

公司2022年度合并财务报表归属于母公司股东的净利润-36,656.91万元，累计可用于未来几年弥补的亏损140,929.37万元原油品种。

（一）2019年亏损主要原因

一是化工板块计提大额资产减值准备；二是化工板块主要产品尿素和甲醇平均销售价格下降，尤其甲醇价格相比上年同期大幅下降24.71%；三是制药板块受医保政策改革、药品价格联动机制、原材料价格上涨等因素影响，营业收入和毛利率相比上年同期下降42.16%、8.21%原油品种。受上述因素的综合影响，2019年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为-170,971.59万元。

（二）2021年亏损主要原因

一是制药板块受“集采”等医药政策影响营收相比上年同期大幅下滑;二是根据《企业会计准则》的规定，对应收款项进行全面检查并计提坏账准备；三是化工板块计提存货跌价准备影响当期利润原油品种。受上述因素的综合影响，2021年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为-5,186.87万元。

（三）2022年亏损主要原因

一是受原材料煤炭价格高企的影响，导致化工主要产品甲醇、尿素生产成本大幅上升，另外，销售端甲醇产品市场售价持续低迷，甲醇产品价格严重倒挂，导致化工业务产生亏损；二是因飞检及“一致性评价”政策的影响，导致制药板块主要品种原有“集采”中标市场基本完全退出，销量及销售收入相比上年同期下降；三是根据《企业会计准则》的规定，对应收款项进行全面检查并计提坏账准备；同时化工板块甲醇生产线存在减值迹象，经减值测试后计提资产减值损失原油品种。受上述因素的综合影响，2022年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为-36,656.91万元。

因2019年度、2021年度、2022年度亏损，导致未弥补亏损金额较大，虽然公司2018年度、2020年度经营业绩实现盈利，但未弥补亏损金额仍超过实收股本总额的三分之一原油品种。

三、应对措施

面对复杂多变的外部市场环境，公司董事会、管理层将密切关注政策及市场变化，审时度势调整公司战略发展规划，强链补链，优化产业布局，加快调整业务结构，降本增效，提升公司持续经营及盈利能力原油品种。

一是结合市场和政策变化实施战略转型，进一步延伸完善产业链，降低生产成本，进一步提升公司市场竞争力原油品种。

二是加强应收款项清收力度，盘活存量，优化增量，应收账款主要按照账龄计提坏账准备，随着时间的推移，坏账准备计提已达到峰值，后续新增计提坏账准备金额将逐步下降原油品种。

三是加强市场的开发力度，研发符合市场需求的新产品，借力经营多年的市场销售渠道，寻求新的利润增长点原油品种。

四是进一步实施精细化管理，推进设备设施改造，节能降耗，降低运营成本，优化费用开支，提高资金使用效率，逐步构建公司高质量发展能力原油品种。

特此公告原油品种。

贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十六日

证券代码：600227 证券简称：圣 济 堂 编号：2023-029

贵州圣济堂医药产业股份有限公司

2023年第一季度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任原油品种。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》第六号一一医药制造、第十三号一一化工原油品种，以及《上海证券交易所关于做好主板上市公司2023年第一季度报告披露工作的重要提醒》要求，现将贵州圣济堂医药产业股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第一季度主要经营数据披露如下：

一、化工业务

1、主要产品的产量、销量及收入实现情况

报告期内：全资子公司贵州赤天化桐梓化工有限公司（以下简称“桐梓化工”）主要产品尿素生产正常，销售量和销售单价同比上涨，故尿素营业收入同比上升原油品种。因原材料煤炭价格居高，且干旱导致桐梓缺水，甲醇生产装置至季末才恢复开车，报告期甲醇无生产、销售，故桐梓化工报告期内营业收入较去年同期下降。

2、主要产品及原材料价格变动情况

（1）主要产品销售价格变动情况（不含税）

报告期内：主要产品尿素由于原材料煤炭成本的支撑，且正值国内春季用肥阶段，市场需求释放，故尿素市场价格较去年同期增加原油品种。甲醇因装置停产未有销售，但受下游开工率不足影响，甲醇市场价格总体呈疲软趋势。

（2）主要原材料价格变动情况（不含税）

报告期内：受春节前后煤矿检修及煤矿事故的影响，煤矿开工率不足，导致煤炭价格较同期上涨原油品种。

二、医药业务

公司医药业务的主要经营数据披露如下：

单位:万元

报告期内：医药业务主营业收入为1,930.52万元，比去年同期减少232.35万元，其中西药减少551.89万元，中药增加320.50万元原油品种。

西药营收减少的主要原因：2022年1月，国家药品监督管理局飞行检查圣济堂制药格列美脲片被取消集采资格，同时受飞检及“一致性评价”政策的影响，相关市场销售推广不及预期，公司主要西药产品销量及营业收入减少原油品种。

中药营业收入增加的主要原因系2022年12月防疫政策放开，公司抗疫品种感冒康胶囊、九龙解毒胶囊、桑姜感冒片、噙化上清片等产品销量及销售收入增加原油品种。

主营业务成本减少的原因主要为西药销售量减少从而导致成本减少原油品种。

以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营情况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险原油品种。

特此公告原油品种。

贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十六日

证券代码：600227 证券简称：圣 济 堂 编号：2023-018

贵州圣济堂医药产业股份有限公司

第八届二十四次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任原油品种。

一、董事会会议召开情况

贵州圣济堂医药产业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届二十四次董事会会议通知于2023年4月15日以书面送达、电子邮件等方式发出，会议于2023年4月25日以现场表决的方式召开原油品种。会议应到董事9名，实际到会董事9名，会议由董事长丁林洪先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议决议如下：

（一）审议通过《公司2022年度总经理工作报告》原油品种。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票原油品种。

（二）审议通过《公司2022年度董事会工作报告》原油品种。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票原油品种。

本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容请关注公司在 2022年年度股东大会召开前披露的股东大会会议资料原油品种。

（三）审议通过《公司2022年年度报告》及报告摘要原油品种。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票原油品种。

本议案尚需提交公司股东大会审议原油品种。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（网址年年度报告摘要》原油品种。

（四）审议通过《公司2022年度财务决算方案》原油品种。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票原油品种。

本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容请关注公司在 2022年年度股东大会召开前披露的股东大会会议资料原油品种。

（五）审议通过《公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案》原油品种。

1、经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计确定，截至2022年12月31日，公司合并报表账面未分配利润为-178,854.22万元，母公司报表账面未分配利润为-214,049.67万元、可供分配的利润为-214,049.67万元原油品种。

鉴于母公司报表层面未分配利润为负，不符合公司《章程》中规定的实施现金分红的条件，建议公司2022年度不分配现金股利、不送红股、也不用资本公积金转增股本原油品种。

2、独立董事意见

我们认为，鉴于母公司报表层面未分配利润为负，不符合《公司章程》中规定的实施现金分红的条件，采取不分红、不送股、不转增的方案没有损害公司股东特别是中小股东的利益，我们一致同意《公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案》原油品种。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票原油品种。

本议案尚需提交公司股东大会审议原油品种。

（六）审议通过《公司2023年度财务预算方案》原油品种。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票原油品种。

本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容请关注公司在 2022年年度股东大会召开前披露的股东大会会议资料原油品种。

（七）审议通过《关于公司2023年度日常关联交易情况的议案》原油品种。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，在参考公司2022年实际发生日常关联交易情况的基础上，结合公司2023年生产经营的需要，公司对2023年度日常关联交易进行了合理的预计原油品种。

公司独立董事对本次日常关联交易的预计事项事前表示认可，且事后发表了同意的独立意见原油品种。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易，4名关联董事丁林洪、高敏红、丁林辉、吴洪艳回避表决，其他5名非关联董事进行表决，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票原油品种。

本议案尚需提交公司股东大会审议原油品种。

具体内容请详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站（）原油品种。

（八）审议通过《关于公司、子公司及孙公司向银行、证券、基金等金融机构及其他机构申请授信额度的议案》原油品种。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票原油品种。

本议案尚需提交公司股东大会审议原油品种。

具体内容请详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站（）原油品种。

（九）审议通过《关于公司为子公司、孙公司对外融资提供担保的议案》原油品种。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票原油品种。

本议案尚需提交公司股东大会审议原油品种。

具体内容请详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站（）原油品种。

（十）审议通过《关于公司与子公司资金相互周转的议案》原油品种。

因生产经营需要，公司及子公司拟于2023年度相互临时周转资金总额不超过25亿元的资金（包括目前的资金周转余额），相互周转的资金不收取资金占用费，上述资金周转额度可循环使用，即提供资金后从总额度中扣除相应的额度，在归还后额度即行恢复原油品种。

本次申请的周转资金额度不等于公司及子公司的周转金额，最终要以公司及子公司实际周转的金额为准，具体周转金额将视公司及子公司运营资金的实际需求来确定原油品种。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票原油品种。

（十一）审议通过《公司董事会审计委员会2022年度履职报告》原油品种。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票原油品种。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（年度履职报告》原油品种。

（十二）审议通过《公司独立董事2022年度述职报告》原油品种。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票原油品种。

本议案尚需提交公司股东大会审议原油品种。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（年度述职报告》原油品种。

（十三）审议通过《关于续聘审计机构并授权经营层决定其报酬的议案》原油品种。

公司2022年度审计机构为利安达会计师事务所（特殊普通合伙），根据公司2023年财务审计工作的需要及利安达会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中所表现出来的职业操守和履职能力，经公司董事会审计委员会建议，公司拟决定继续聘任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度审计机构，2023年度审计费用合计120万元，其中财务审计费用70万元，内控审计费用50万元原油品种。审计费用较上年未发生变化。

公司独立董事对此续聘审计机构并授权经营层决定其报酬的议案事前表示认可，且事后发表了同意的独立意见原油品种。

公司董事会审计委员会对利安达会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司2022年度审计工作进行了总结，包括审计机构履职情况及审查意见、评价会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行的具体工作和结论原油品种。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票原油品种。

本议案尚需提交公司股东大会审议原油品种。

具体内容请详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（）原油品种。

（十四）审议通过《关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》原油品种。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票原油品种。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（）上刊登的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》及独立财务顾问专项核查报告、会计师事务所鉴证报告原油品种。

（十五）审议通过《公司2022年度内部控制评价报告》原油品种。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票原油品种。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（年度内部控制评价报告》原油品种。

（十六）审议通过《公司2022年度社会责任报告》原油品种。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票原油品种。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（年度社会责任报告》原油品种。

（十七）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》原油品种。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票原油品种。

本议案尚需提交公司股东大会审议原油品种。

具体内容请详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（）原油品种。

（十八）审议通过《关于变更公司名称及修订公司〈章程〉的议案》原油品种。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票原油品种。

本议案尚需提交公司股东大会审议原油品种。

具体内容请详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站（）原油品种。

（十九）审议通过《关于会计估计变更的议案》原油品种。

为贯彻安全发展新理念，建立企业安全生产投入长效机制，维护企业、职工以及社会公共利益，2022年11月财政部会同应急部修订印发了《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）原油品种。根据修订后的管理办法规定,自2022年11月起,公司对所属涉及危险品生产与储存的全资子公司贵州赤天化桐梓化工有限公司按照新标准提取安全生产费用。公司对前述会计估计变更采用未来适用法，对变更前的财务状况和经营成果不产生影响，此项会计估计变更影响公司2022年11-12月多计提安全生产费用120,833.33元，减少2022年度利润总额120,833.33元。

公司独立董事对此会计估计变更的议案发表了同意的独立意见，公司董事会、监事会对此发表了书面同意意见原油品种。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票原油品种。

具体内容请详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站（）原油品种。

（二十）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》原油品种。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票原油品种。

本议案尚需提交公司股东大会审议原油品种。

具体内容请详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站（）原油品种。

（二十一）审议通过《关于修订公司〈内部审计制度〉的议案》原油品种。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票原油品种。

按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定与要求，为进一步加强内部审计工作，建立健全内部审计制度，提升内部审计工作质量，充分发挥内部审计作用，根据《中华人民共和国审计法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规和公司《章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司对《内部审计制度》进行相应修订原油品种。

制度全文请详见公司同日在上海证券交易所网站（）上刊登的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司内部审计制度》原油品种。

（二十二）审议通过《关于制定公司〈对外捐赠管理制度〉、〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》原油品种。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票原油品种。

为完善公司内部治理制度建设，提升公司规范治理水平，推进公司规范治理配套制度建设原油品种。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规和公司《章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《对外捐赠管理制度》和《对外提供财务资助管理制度》。

制度全文请详见公司同日在上海证券交易所网站（）上刊登的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司对外捐赠管理制度》、《贵州圣济堂医药产业股份有限公司对外提供财务资助管理制度》原油品种。

（二十三）审议通过《关于增补公司董事会战略与投资委员会委员的议案》原油品种。

根据公司《战略与投资委员会工作细则》及有关规定，董事会选举于宗振先生为公司第八届董事会战略与投资委员会委员，任期与公司第八届董事会一致原油品种。

本次增补完成后原油品种，公司第八届董事会战略与投资委员会委员名单如下：

主任委员：丁林洪

委 员：于宗振、范其勇

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票原油品种。

（二十四）审议通过《公司2023年第一季度报告》原油品种。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票原油品种。

具体内容请详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站（年第一季度报告》原油品种。

（二十五）审议通过《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》原油品种。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票原油品种。

具体内容请详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站（）原油品种。

特此公告原油品种。

贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会

二×二三年四月二十六日

证券代码：600227 证券简称：圣 济 堂 编号：2023-023

贵州圣济堂医药产业股份有限公司

关于续聘2023年度

会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任原油品种。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）

2023年4 月25日原油品种，贵州圣济堂医药产业股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第八届二十四次董事会会议，审议通过了《关于续聘审计机构并授权经营层决定其报酬的议案》，拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：利安达事务所）为公司2023年度审计机构，该事项尚须提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

2.投资者保护能力

利安达事务所截至2022年末计提职业风险基金4,016.47万元，购买的职业保险累计赔偿限额5,000.00万元，职业风险基金计提、职业保险购买符合相关规定原油品种。

近三年不存在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况原油品种。

3.诚信记录

利安达事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监管措施0次和纪律处分0次原油品种。6名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次、自律监管措施0次。1名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施2次。

上述处罚和监管措施对目前利安达事务所执业均不构成影响原油品种。

（二）项目信息

1.基本信息

拟签字项目合伙人：贾志坡，2001年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2013年4月开始在利安达事务所执业，2019-2020年主要从事上市公司质量管理工作，2021年10月开始为本公司提供审计服务原油品种。近三年签署了河钢资源（000923）、圣济堂（600227）、建投能源（000600）等多家上市公司审计报告。

拟签字注册会计师：孟占强，2016年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2015年5月开始在利安达事务所执业，2020年10月开始为本公司提供审计服务原油品种。近三年签署了河钢资源（000923）、圣济堂（600227）等多家上市公司审计报告。

拟质量控制复核人：齐永进，2004年3月成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2013年4月开始在利安达事务所执业，2023年1月开始担任本公司审计项目的项目质量控制复核人原油品种。近三年复核了建投能源（000600）、亚太实业（000691）、晓程科技（300139）等多家上市公司年报审计报告。

2.诚信记录

拟签字项目合伙人贾志坡、签字注册会计师孟占强及质量复核人员齐永进不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，且近三年不存在受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情形原油品种。

3.独立性

利安达事务所及拟签字项目合伙人贾志坡、签字注册会计师孟占强及项目质量控制复核人齐永进不存在可能影响独立性的情形原油品种。

4.审计收费

审计费用是根据公司的业务规模、所处地区和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定原油品种。2023年度审计费用合计120万，其中财务审计费用70万元，内控审计费用50万元，审计费用较上年未发生变化。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

董事会审计委员会已经出具《关于利安达会计师事务所（特殊普通合伙）2022年度审计工作的总结报告》原油品种，董事会审计委员会认为：

利安达事务所能够按照2022年度财务报告审计计划完成审计工作，如期出具了公司2022年度财务报告的审计意见；利安达事务所在执行公司2022年度的各项审计工作中，能够遵守职业道德规范，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，相关审计意见客观、公正，较好地完成了公司委托的各项工作原油品种。

我们查阅了利安达事务所有关资格证照、相关信息和诚信纪录，认可利安达事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性原油品种。从开始聘任利安达事务所到2022年度审计业务结束期间，利安达事务所对公司都提供了良好的服务。根据利安达事务所在审计过程中所表现出来的职业操守和履职能力，建议继续聘任利安达事务所作为公司2023年度财务报表的审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事就拟续聘利安达事务所为公司2023年度审计机构和内控审计机构出具了事前审核意见原油品种，表示对此事项事前知悉且同意提交公司第八届第二十四次董事会会议审议，并对此事项发表了如下意见：

1.我们查阅了利安达事务所提供的《关于基本情况的说明》以及有关资格证照、相关信息和诚信纪录，我们认为利安达事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与专业胜任能力，并对其投资者保护能力、诚信状况和独立性表示充分认可原油品种。

2.利安达事务所执业过程中能够遵守职业道德基本准则，勤勉尽责地履行审计职责，出具的相关审计报告能准确、真实、客观地反应公司的财务状况和经营成果原油品种。作为公司2022年度财务报告审计机构，较好地完成了公司的审计工作，有效维护了公司和股东的合法权益。

3.本次续聘利安达事务所的审议、决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规以及公司《章程》的有关规定原油品种。

（三）董事会的审议和表决情况

公司第八届二十四次董事会会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘审计机构并授权经营层决定其报酬的议案》，同意续聘请利安达事务所为公司2023年度审计机构原油品种。

（四）本次聘请2023年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效原油品种。

特此公告原油品种。

贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会

二×二三年四月二十六日

证券代码：600227 证券简称：圣 济 堂 编号：2023-024

贵州圣济堂医药产业股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任原油品种。

2023年4月25日，贵州圣济堂医药产业股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第八届二十四次董事会会议及第八届十八次监事会会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，本议案尚需提交股东大会审议原油品种。现将相关内容公告如下：

一、计提资产减值准备情况概述

为客观反映公司2022年度的财务状况和经营成果，按照《企业会计准则》等相关规定，基于谨慎性原则，公司于2022年末对可能出现减值迹象的相关资产进行了减值测试原油品种。经测试，2022年度公司计提存货跌价准备7,899,250.17元，固定资产、无形资产、开发支出等减值准备21,032,944.03元。

二、计提资产减值准备的情况具体说明

根据《企业会计准则》以及公司执行的会计政策的相关规定：存货存在跌价迹象的，应当估计其可变现净值原油品种。存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

（一）对桐梓化工计提资产减值准备的情况

1.计提原因

（1）在产品、库存商品方面：2022年煤炭价格持续高企，甲醇价格持续低迷,使得其可变现净值低于成本，库存甲醇产品发生了减值原油品种。公司对出现的减值迹象的库存甲醇成品及粗甲醇半成品进行了全面盘点、清查、分析和评估，基于谨慎性原则，对可能发生存货减值损失的甲醇成品和粗甲醇半成品计提减值准备。

（2）甲醇生产线资产减值：受国际形势严峻及地缘局势冲突的影响，2022年国际能源市场持续遭受冲击，国际原油、天然气、煤炭价格维持高位原油品种。国内煤炭供给端受增产保供稳价政策刺激，产量明显增加，但需求端受稳经济政策措施逐步落地以及国内极端高温干旱等因素影响，煤电持续发力，煤炭消费同比仍保持正增长态势。同时，煤炭主产地扰动频繁，掣肘货源生产外运，环渤海港口库存快速下降。总之，货源结构性偏紧使得煤炭价格持续高位偏强运行。2022年公司煤炭采购均价在1200-1700元/吨，煤炭采购成本持续高企。

受下游产业链不景气影响，2022年4月至12月期间，甲醇市场价格总体呈下降趋势，公司甲醇产品销售价格从2730元/吨下滑至2380元/吨原油品种。单吨甲醇产品耗煤量较大，占甲醇生产成本比例较高，高企的煤价对应持续走低的甲醇价格，导致公司甲醇生产毛利率为负值，成本倒挂严重。对此，甲醇生产线自2022年8月因电气故障停车以来，至报告期末依然处于停产状态。甲醇生产线存在减值迹象，经评估中介机构进行减值测试，减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值，基于谨慎性原则，对甲醇生产线计提资产减值准备。

2.计提金额

（二）对圣济堂制药计提资产减值准备的情况

1.计提原因

（1）原材料方面：主要是阿卡波糖产成品受国家集采影响发生跌价，故对其原材料进行减值测试计提减值准备原油品种。

（2）库存商品、在产品方面：主要是格列美脲片因“飞检”原因，主动召回导致跌价原油品种。格列美脲片主要供应国家集中采购，因“飞检”原因主动召回后，销量急剧下降，库存较多，致其可变性净值低于生产成本，基于谨慎性原则，对召回库存商品以及在产品计提减值准备。

（3）固定资产：公司“保健食品生产许可证”2022年已经注销，保健品生产线存在减值迹象，经评估中介机构进行减值测试，减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值，基于谨慎性原则，对保健品生产线计提资产减值准备原油品种。

（4）无形资产（公司非专利技术）：圣济堂牌氨糖硫酸软骨素钙胶囊（固固胶囊）、圣济堂牌绞股蓝银杏叶胶囊（青青）、圣济堂牌苦瓜桑铬胶囊均为保健品生产批号，由于公司“保健食品生产许可证”于2022年已经注销，以上产品拟不再生产，预计无法再为公司产生经济利益，故按现有净值全额计提资产减值准备原油品种。

（5）开发支出：因市场竞争激烈，公司在研发药品阿齐沙坦原料和片、苯磺顺阿曲库铵、盐酸氨溴索及琥珀酸曲格列汀因后续研发费用投入大，研究周期较长，研发进度缓慢，且医药政策变化较大，市场竞争力存在较大不确定性等原因，经公司管理层研究决定暂停了上述四个资本化研发项目，基于谨慎性原则，对该批项目的开发支出进行全额计提减值准备原油品种。

2.计提金额

三、相关决策程序

公司先后召开了董事会审计委员会会议、董事会会议及监事会会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，并由独立董事发表独立意见原油品种。

1、公司董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性、合理性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在操纵利润、损害公司和股东利益的行为原油品种。本次计提资产减值准备的决策程序符合法律、法规的有关规定。我们同意《关于计提资产减值准备的议案》。

2、公司独立董事认为：公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性、合理性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在操纵利润、损害公司和股东利益的行为原油品种。本次计提资产减值准备的决策程序符合法律、法规的有关规定。同意公司本次《关于计提资产减值准备的议案》。

3、公司监事会认为：公司本次按照《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，公允地反映了公司的资产状况，同意《关于计提资产减值准备的议案》原油品种。

4、本次计提存货跌价准备事项尚需提交公司股东大会审议原油品种。

四、本次计提资产减值准备对公司的影响

2022年度公司合并报表口径计提存货跌价准备7,899,250.17元，固定资产、无形资产、开发支出等减值准备21,032,944.03元，合计影响公司2022年度损益-28,932,194.20 元原油品种。

特此公告原油品种。

贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会

二×二三年四月二十六日

证券代码：600227 证券简称：圣 济 堂 编号：2023－026

贵州圣济堂医药产业股份有限公司

关于会计估计变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任原油品种。

重要内容提示：

● 本次会计估计变更采用未来适用法，对变更前的财务状况和经营成果不产生影响，此项会计估计变更影响公司全资子公司贵州赤天化桐梓化工有限公司（以下简称“桐梓化工”）2022年11-12月多计提安全生产费用120,833.33元，影响公司2022年度损益-120,833.33元原油品种。

一、概述

为贯彻安全发展新理念，建立企业安全生产投入长效机制，维护企业、职工以及社会公共利益，2022年11月财政部会同应急部修订印发了《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）原油品种。根据修订后的管理办法规定,自2022年11月起,公司对所属涉及危险品生产与储存的全资子公司桐梓化工按照新标准提取安全生产费用。

2023年4月25日，公司召开了第八届二十四次董事会会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》原油品种。

二、本次会计估计变更的具体情况

根据修订后的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》，公司按照危险品生产与储存企业，以上一年度营业收入为依据，采取超额累退方式确定本年度应计提金额，并逐月平均提取原油品种。具体费用标准调整如下：

1.上一年度营业收入不超过1,000万元的原油品种，按照4%调整到4.5%提取；

2. 上一年度营业收入超过1,000万元至1亿元的部分原油品种，按照2%调整到 2.25%提取；

3.上一年度营业收入超过1亿元至10亿元的部分原油品种，按照0.5%调整到0.55%提取；

4.上一年度营业收入超过10亿元的部分，按照0.2%提取原油品种。

三、本次会计估计变更对公司的影响

根据《企业会计准则第28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，公司对上述会计估计变更采用未来适用法进行处理，自2022年11月起实施，无需对已披露的财务报表进行追溯调整，不会对公司以往各期间的财务状况和经营成果产生影响原油品种。本次会计估计变更影响公司全资子公司桐梓化工2022年11-12月多计提安全生产费用120,833.33元，影响公司2022年度损益-120,833.33元。

四、独立董事、监事会和会计师事务所的结论性意见

（一）独立董事的独立意见

独立董事认为：公司本次会计估计变更是根据财政部和应急部联合修订发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》规定和要求，调整全资子公司贵州赤天化桐梓化工有限公司安全生产费用提取标准，符合法律、法规及会计准则制度相关规定，有利于进一步完善公司安全生产投入长效机制，保障公司生产经营的稳定性和持续性，不存在损害公司及全体股东利益的情形原油品种。本次会计估计变更采用未来适用法，无需对公司已披露的财务报表进行追溯调整，本次调整安全生产费用提取标准不会对公司产生重大影响。我们一致同意公司本次会计估计变更事项。

（二）监事会意见

监事会认为，此次调整安全生产费用提取标准是根据财政部和应急部联合修订发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》规定和要求，符合法律、法规及会计准则制度相关规定，有利于建立企业安全生产投入长效机制，进一步保障企业安全生产资金投入，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益原油品种。

（三）会计师事务所的结论性意见

2023年4月25日，利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于贵州圣济堂医药产业股份有限公司2022年度会计估计变更事项专项说明的审核报告》利安达专字[2023]第2141号，发表如下意见：基于我们在本次审核中所实施的上述程序和所获取的相关证据，我们未发现后附的专项说明中所述的安全生产费用计提比例的变更对2022年度圣济堂公司利润总额和股东权益的影响数在所有重大方面不符合企业会计准则的相关规定，或者存在重大的不合理之处原油品种。

特此公告原油品种。

贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十六日

证券代码：600227 证券简称：圣济堂 公告编号：2023-028

贵州圣济堂医药产业股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任原油品种。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年5月16日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年5月16日 14点 00分

召开地点：贵阳市观山湖区阳关大道28号赤天化大厦22楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间原油品种。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年5月16日

至2023年5月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00原油品种。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行原油品种。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

相关议案具体内容详见公司于2023年4月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（）上的公告原油品种。

2、 特别决议议案：议案8、议案9、议案13

3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案7

应回避表决的关联股东名称：贵州渔阳贸易有限公司、贵州赤天化集团有限责任公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票原油品种。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和原油品种。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加原油品种。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准原油品种。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准原油品种。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交原油品种。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决原油品种。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员原油品种。

(三) 公司聘请的律师原油品种。

(四) 其他人员原油品种。

五、 会议登记方法

1. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书、股票账户卡原油品种。

2. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议原油品种。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3. 登记时间、地点：符合出席会议条件的股东请于2023年5月12日（星期五）上午9:00-11:30，下午14:00-16:00 到公司证券部登记手续原油品种。

六、 其原油品种他事项

根据相关规定和要求，公司股东大会不发放任何参会礼品原油品种。会期半天，与会费用自理。

地址：贵州省贵阳市观山湖区阳关大道28号1号楼22楼

联系人：钟佩君

联系电话：0851-84396315

传真：0851-84391503

特此公告原油品种。

贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会

2023年4月26日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

贵州圣济堂医药产业股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月16日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权原油品种。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决原油品种。

本版导读