深圳市农产品集团股份有限公司
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2022-055
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏数币网。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任数币网。
公司法定代表人黄伟先生、主管会计工作负责人张磊先生、财务总监向自力先生及会计机构负责人刘昕清女士声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整数币网。
公司第三季度财务会计报告未经审计数币网。
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
注：1、报告期，归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益以及稀释每股收益同比减少，主要系公司应对疫情影响实施减免租金措施所致数币网。
2、年初至报告期末，归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益以及稀释每股收益同比减少，主要系商铺销售利润减少，以及应对疫情影响实施减免租金措施所致数币网。
截止披露前一交易日的公司总股本：
（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
注：1、年初至报告期期末数币网，非流动资产处置损益主要系下属南昌公司市场部分拱棚拆除损失；
2、年初至报告期期末数币网，计入当期损益的政府补助主要系深圳海吉星因开展帮扶、建设菜篮子基地业务获得的政府补助及下属各子公司往期获得补助在报告期递延确认的收益；
展开全文
3、年初至报告期期末数币网，计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费主要系公司对参股企业提供借款收取的资金占用成本；
4、年初至报告期期末，其他营业外收入和支出主要系下属果菜公司收到的菜地征收补偿数币网。
其数币网他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况数币网。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形数币网。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用□不适用
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其数币网他重要事项
√适用□不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、资产负债表
深圳市农产品集团股份有限公司
合并资产负债表
2022年9月30日
（除特别注明外数币网，金额单位均为人民币元）
法定代表人：黄伟主管会计工作负责人：张磊财务总监：向自力会计机构负责人：刘昕清
深圳市农产品集团股份有限公司
合并资产负债表（续）
2022年9月30日
（除特别注明外数币网，金额单位均为人民币元）
法定代表人：黄伟主管会计工作负责人：张磊财务总监：向自力会计机构负责人：刘昕清
深圳市农产品集团股份有限公司
母公司资产负债表
2022年9月30日
（除特别注明外数币网，金额单位均为人民币元）
法定代表人：黄伟主管会计工作负责人：张磊财务总监：向自力会计机构负责人：刘昕清
深圳市农产品集团股份有限公司
母公司资产负债表（续）
2022年9月30日
（除特别注明外数币网，金额单位均为人民币元）
法定代表人：黄伟主管会计工作负责人：张磊财务总监：向自力会计机构负责人：刘昕清
2、年初到报告期末利润表
深圳市农产品集团股份有限公司
合并利润表
2022年1-9月
（除特别注明外数币网，金额单位均为人民币元）
法定代表人：黄伟主管会计工作负责人：张磊财务总监：向自力会计机构负责人：刘昕清
深圳市农产品集团股份有限公司
母公司利润表
2022年1-9月
（除特别注明外数币网，金额单位均为人民币元）
法定代表人：黄伟主管会计工作负责人：张磊财务总监：向自力会计机构负责人：刘昕清
3、年初到报告期末现金流量表
深圳市农产品集团股份有限公司
合并现金流量表
2022年1-9月
（除特别注明外数币网，金额单位均为人民币元）
法定代表人：黄伟主管会计工作负责人：张磊财务总监：向自力会计机构负责人：刘昕清
深圳市农产品集团股份有限公司
母公司现金流量表
2022年1-9月
（除特别注明外数币网，金额单位均为人民币元）
法定代表人：黄伟主管会计工作负责人：张磊财务总监：向自力会计机构负责人：刘昕清
（二）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计数币网。
深圳市农产品集团股份有限公司
董事会
2022年10月28日
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2022-056
深圳市农产品集团股份有限公司
关于变更董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏数币网。
一、董事辞职的情况
深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年10月26日收到陈穗生先生递交的书面辞呈，陈穗生先生因工作调整，提出辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司其他职务数币网。
根据《公司法》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作》《公司章程》的相关规定，陈穗生先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，陈穗生先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效数币网。
截至本公告披露日，陈穗生先生未持有公司股份，并承诺遵守关于离任后半年内不转让公司股份等相关规定数币网。
公司对陈穗生先生在任职期间的勤勉工作和为公司所做的贡献深表感谢数币网！
二、变更董事的情况
公司第八届董事会第五十八会议审议通过《关于变更董事的议案》，提名李强先生为公司第八届董事会董事候选人（董事候选人简历详见附件），任期与公司第八届董事会相同（自公司2022年第三次临时股东大会审议通过日起至第八届董事会换届之日止），本议案尚须提交公司2022年第三次临时股东大会审议数币网。
公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规和《公司章程》规定数币网。
特此公告数币网。
深圳市农产品集团股份有限公司
董事会
二〇二二年十月二十八日
附件：董事候选人简历
李强先生，1967年11月出生，本科学历，工业管理工程专业，经济师职称数币网。历任广州铁路局广州铁路分局广州南车站见习生、助理经济师，广州铁路局经济技术开发总公司棠溪工业开发公司技术室助理经济师、技术业务部部长、经济师、总经理助理、党总支书记，广州铁路（集团）公司经济技术开发总公司经营策划部部长、经济师、总经理助理、副总经理，广州铁路（集团）公司站车服务中心副总经理、经济师，中国铁路广州局集团有限公司广州铁路站车服务有限公司党委委员、董事、副总经理、经济师，现任中国铁路广州局集团有限公司广东羊城铁路实业有限公司党委委员、副总经理、经济师。
截至目前，李强先生未持有公司（股票代码：000061）股份数币网。
李强先生不存在不得被提名为董事的情形；符合《公司法》、中国证监会《首次公开发行股票并上市管理办法》以及深圳证券交易所《股票上市规则》《主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格数币网。
李强先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形数币网。
李强先生未在公司5%以上股东、实际控制人单位任职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系数币网。
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2022－057
深圳市农产品集团股份有限公司
关于召开2022年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏数币网。
深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五十八次会议审议通过了《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》，公司定于2022年11月14日（星期一）下午14:30召开2022年第三次临时股东大会数币网。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2022年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定数币网。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2022年11月14日（星期一）下午14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年11月14日上午9:15-9:25和9:30-11:30数币网，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年11月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间数币网。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权数币网。
6、会议的股权登记日：2022年11月7日（星期一）
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人数币网。
于股权登记日2022年11月7日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东数币网。
（2）公司董事、监事和高级管理人员数币网。
（3）公司聘请的见证律师数币网。
8、现场会议地点：广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦东座13楼农产品会议室数币网。
二、会议审议事项
上述议案1至2已经公司第八届董事会第五十六次会议和第八届监事会第三十五次会议审议通过；议案3、4、5、7已经公司第八届董事会第五十八次会议审议通过；议案3、6已经公司第八届监事会第三十六次会议审议通过数币网。
议案1的内容详见公司于2022年8月30日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-047），相关独立董事事前认可函及独立意见详见公司于2022年8月30日刊登在巨潮资讯网上的公告数币网。
议案2的内容详见公司于2022年8月30日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网上的《关于对外提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2022-046），相关独立董事事前认可函及独立意见详见公司于2022年8月30日刊登在巨潮资讯网上的公告数币网。
议案3的内容详见公司于2022年10月28日刊登在巨潮资讯网上《公司章程》（审议稿）及修订对比表数币网。
议案4的内容详见公司于2022年10月28日刊登在巨潮资讯网上《股东大会议事规则》（审议稿）及修订对比表数币网。
议案5的内容详见公司于2022年10月28日刊登在巨潮资讯网上《董事会议事规则》（审议稿）及修订对比表数币网。
议案6的内容详见公司于2022年10月28日刊登在巨潮资讯网上《监事会议事规则》（审议稿）及修订对比表数币网。
议案7的内容详见公司于2022年10月28日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网上的《关于变更董事的公告》（公告编号：2022-056），相关独立董事意见详见公司于2022年10月28日刊登在巨潮资讯网上的公告数币网。
议案1、2、7为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露数币网。
议案2为关联交易事项，关联股东（包括其股东代理人）应当回避表决数币网。
本次股东大会仅选举一名董事，不适用累积投票制数币网。
议案1、2、7为普通决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的二分之一以上通过数币网。议案3、4、5、6为特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2022年11月11日（上午9:00－12:00，下午14:00－18:00）和11月14日（上午9:00－12:00，下午14:00－14:30）数币网。
2、登记方式：
（1）法人股东须持法人代表授权委托书（见附件2）原件（如法定代表人亲自出席则无需提供）、证券账户卡、营业执照复印件、及出席人身份证原件办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人身份证原件、证券账户卡原件；代理人须持本人身份证原件、委托人授权委托书（见附件2）原件、身份证复印件、证券账户卡复印件办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）数币网。传真登记请发送传真后电话确认。
3、登记地点：广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦东座13楼董事会办公室数币网。
4、会议联系方式
（1）邮政编码：518040
（2）联系人：江疆、裴欣
（3）联系电话：0755-82589021
（4）指定传真：0755-82589099
5、其数币网他事项
出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理数币网。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（。 五、备查文件
1、第八届董事会第五十八次会议决议
数币网。 特此公告
数币网。 深圳市农产品集团股份有限公司
董 事 会
二〇二二年十月二十八日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“360061”，投票简称为“农产投票”
数币网。 2、议案设置及意见表决：本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权
数币网。 3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见
数币网。 4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准
数币网。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年11月14日的交易时间，即上午9:15—9:25和9:30—11:30 ，下午13:00—15:00
数币网。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票
数币网。 三、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统投票开始投票的时间为2022年11月14日上午9:15，结束时间为2022年11月14日下午15:00
数币网。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”
数币网。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票
数币网。 附件2：
授权委托书
兹委托【 】先生（女士）（身份证号码：__________________）代表我个人（单位）出席深圳市农产品集团股份有限公司于2022年11月14日召开的2022年第三次临时股东大会，并代表本人（单位）依照以下指示对下列议案投票
数币网。若本人（单位）没有对表决意见作具体指示的，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。本人（单位）对下述议案的投票意见如下：（请在相应表决意见栏目打“√”） 委托人（签名/法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人股东账户：
委托人持有股数： 股
委托日期： 年 月 日
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2022－053
深圳市农产品集团股份有限公司
第八届董事会第五十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
数币网。 深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五十八次会议于2022年10月27日（星期四）上午9:15在深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦13楼海吉星会议室以现场及通讯表决相结合方式召开
数币网。会议通知于2022年10月24日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议由董事长黄伟先生主持，经全体与会董事认真审议并逐项表决通过以下议案： 一、2022年第三季度报告
详见公司于2022年10月28日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-055）
数币网。 同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票
数币网。 二、关于修订《公司章程》的议案
为进一步完善公司治理，根据证券监管和国资监管相关规定，结合公司实际，拟对《公司章程》进行修订
数币网。 修订后的《公司章程》（审议稿）及修订对比表详见公司于2022年10月28日刊登在巨潮资讯网上的公告
数币网。 同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票
数币网。 本议案尚须提交公司2022年第三次临时股东大会以特别决议方式审议
数币网。 三、关于修订《股东大会议事规则》的议案
修订后的《股东大会议事规则》（审议稿）及修订对比表详见公司于2022年10月28日刊登在巨潮资讯网上的公告
数币网。 同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票
数币网。 本议案尚须提交公司2022年第三次临时股东大会以特别决议方式审议
数币网。 四、关于修订《董事会议事规则》的议案
修订后的《董事会议事规则》（审议稿）及修订对比表详见公司于2022年10月28日刊登在巨潮资讯网上的公告
数币网。 同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票
数币网。 本议案尚须提交公司2022年第三次临时股东大会以特别决议方式审议
数币网。 五、关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案
修订后的《董事会审计委员会实施细则》及修订对比表详见公司于2022年10月28日刊登在巨潮资讯网的公告
数币网。 同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票
数币网。 六、关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案
修订后的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》及修订对比表详见公司于2022年10月28日刊登在巨潮资讯网的公告
数币网。 同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票
数币网。 七、关于变更董事的议案
详见公司于2022年10月28日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于变更董事的公告》（公告编号：2022-056）
数币网。 同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票
数币网。 本议案尚须提交公司2022年第三次临时股东大会审议，相关独立董事意见详见公司于2022年10月28日刊登在巨潮资讯网的公告
数币网。 八、关于召开2022年第三次临时股东大会的议案
详见公司于2022年10月28日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-057）
数币网。 同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票
数币网。 特此公告
数币网。 深圳市农产品集团股份有限公司
董事会
二〇二二年十月二十八日
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2022-054
深圳市农产品集团股份有限公司
第八届监事会第三十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
数币网。 深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三十六次会议于2022年10月27日上午10:30以现场会议和通讯表决方式召开
数币网。应到监事4人，实到监事4人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。会议由监事会主席曹宇女士主持，审议通过了以下议案。 一、关于2022年第三季度报告的议案
经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2022年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
数币网。详见公司于2022年10月28日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-055） 表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票
数币网。 二、关于修订《公司章程》的议案
表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票
数币网。 三、关于修订《监事会议事规则》的议案
表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票
数币网。 上述二、三议案尚须提交公司2022年第三次临时股东大会以特别决议方式审议
数币网。 特此公告
数币网。 深圳市农产品集团股份有限公司
监事会
二〇二二年十月二十八日
评论