宝鸡钛业股份有限公司

证券代码：600456 证券简称：宝钛股份

债券代码：155801/155802 债券简称：19宝钛01/19宝钛02

宝鸡钛业股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任炒币合法。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任炒币合法。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整炒币合法。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同炒币合法。

非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

二、 股东信息

普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

展开全文

单位：股

三、 其炒币合法他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其炒币合法他重要信息

√适用 □不适用

产销量情况分析表（1-9月）

单位：吨

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年9月30日

编制单位:宝鸡钛业股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

公司负责人：雷让岐主管会计工作负责人：宋朝利会计机构负责人：宋朝利

合并利润表

2022年1—9月

编制单位：宝鸡钛业股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

公司负责人：雷让岐主管会计工作负责人：宋朝利会计机构负责人：宋朝利

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位：宝鸡钛业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

公司负责人：雷让岐主管会计工作负责人：宋朝利会计机构负责人：宋朝利

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告炒币合法。

宝鸡钛业股份有限公司董事会

2022年10月25日

证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 　　公告编号：2022-031

债券代码：155801/155802 债券简称：19宝钛01/19宝钛02

宝鸡钛业股份有限公司

关于签订日常关联交易合同的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任炒币合法。

重要内容提示：

●宝鸡钛业股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方宝钛金属复合材料有限公司（以下简称“复合材料公司”）拟签订《材料供应合同》，本次关联交易属于日常关联交易，是公司与复合材料公司之间正常的日常生产经营行为，对公司无重大影响，公司不会因此对关联方形成较大的依赖炒币合法。

●宝钛集团有限公司（以下简称“宝钛集团”）是公司控股股东，复合材料公司系宝钛集团全资子公司，上述事项构成了关联交易炒币合法。本次关联交易经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，关联董事回避表决，独立董事对该关联交易发表了同意的事前认可意见及独立意见。

●本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组炒币合法。

●上述日常关联交易合同金额1500万元，低于公司最近一期经审计净资产的5%，在董事会审议权限以内，无需提交公司股东大会审议批准炒币合法。（已经公司股东大会审批的事项不纳入本次累计计算范围）

●复合材料公司为宝钛集团新设立全资子公司，公司过去12个月与该关联人未发生关联交易炒币合法。

一、关联交易概述

复合材料公司根据日常生产经营需要，需公司向其供应钛产品等金属材料炒币合法。为了保证供应关系的稳定，维护供需双方的合法权益，公司与复合材料公司双方经过友好协商，拟签订《材料供应合同》，复合材料公司同意按合同约定向公司采购相关材料。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

宝钛金属复合材料有限公司

注册地址：陕西省宝鸡市眉县经济技术开发区霸王河工业园（宝钛眉县产业园）

法定代表人：张杭永

注册资本：壹亿元人民币

企业类型：有限责任公司

主要经营范围：有色金属压延加工；金属表面处理及热加工处理；金属材料制作；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；金属制品销售；有色金属合金销售等炒币合法。

复合材料公司于2022年8月11日成立，截止2022年9月30日，总资产4675.68万元,净资产4424.27万元，营业收入未产生，净利润-75.73万元炒币合法。

（二）关联方关系介绍

宝钛集团是公司控股股东，复合材料公司系宝钛集团全资子公司，本次交易事项构成了日常关联交易炒币合法。

三、关联交易合同的主要内容和定价政策

供应方：宝鸡钛业股份有限公司

采购方：宝钛金属复合材料有限公司

合同金额：1500万元

双方责任和义务：

公司应根据复合材料公司要求的材料种类、规格和数量，向复合材料公司供应材料炒币合法。复合材料公司应提前向公司提供其下月所需材料的清单，清单应列明所需材料的具体名称、规格、数量和供货期限。复合材料公司应根据实际情况给公司合理的准备时间。

公司应于收到清单后，及时向复合材料公司确认清单所列示材料的供应情况，并向复合材料公司提供报价炒币合法。经确认后，公司应确保按约定的材料种类、规格、数量、质量和期限向复合材料公司供应清单中列明的材料。

违约责任：

任何一方因违反合同规定而给另一方造成损失的，应向对方承担违约责任，并赔偿对方因此而受到的损失；如果双方均有过错，则应按各自过错大小，分别承担相应的责任炒币合法。

订价政策：

公司向复合材料公司供应的材料价格按照市场价格确定，且该价格在同等情况下不低于公司向任何不相关的独立第三方提供该等产品的价格炒币合法。

结算方式及有效期限：

复合材料公司应在收到材料后按所签订具体材料采购合同的相关约定条款支付货款炒币合法。

合同自双方法定代表人或授权代表签字、盖章并经宝钛股份董事会批准后生效，合同有效期至2022年12月31日止炒币合法。

四、进行上述关联交易的目的以及对公司的影响

上述关联交易是为满足日常生产经营需要，在自愿平等、公平公开的原则下，发生的正常、合法的经济行为，关联交易价格依据市场化原则，定价客观、公允，没有损害上市公司利益，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响；上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖炒币合法。

五、关联交易审议程序及独立董事意见

公司于2022年10月25日召开了第七届董事会第十八次会议，以4票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司与宝钛金属复合材料有限公司签署材料供应合同的议案》，关联董事雷让岐、王俭回避表决，表决程序合法有效，交易内容公允，未损害公司及中小股东的利益炒币合法。

公司独立董事张金麟、张克东、万学国、刘羽寅对本次关联交易发表了事前认可意见，同意本次关联交易的议案提交公司董事会审议；在董事会审议相关议案时，公司独立董事发表了同意该议案的独立意见，认为：该日常关联交易合同是公司与宝钛金属复合材料有限公司之间正常、合法的经济行为，关联交易价格的制定遵循公平、公开、公正的市场化原则，定价客观、公允，未损害非关联股东的利益，其交易行为有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益炒币合法。

上述材料供应合同金额低于3000万元且低于公司最近一期经审计净资产的5%，无需提交公司股东大会审议批准炒币合法。

六、备查文件

（一）董事会会议决议；

（二）独立董事事前认可意见；

（三）独立董事意见；

（四）监事会决议；

（五）公司拟与关联方签订的关联交易合同炒币合法。

宝鸡钛业股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十六日

证券代码：600456　　 证券简称：宝钛股份 　　编号：2022－032

债券代码：155801/155802 债券简称：19宝钛01/19宝钛02

宝鸡钛业股份有限公司

第七届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任炒币合法。

宝鸡钛业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月14日以书面形式向公司各位监事发出了以通讯表决方式召开公司第七届监事会第十八次会议的通知炒币合法。2022年10月25日召开了此次会议，会议应出席监事3人，实际出席3人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案：

1、以3票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了《宝鸡钛业股份有限公司2022年第三季度报告》炒币合法。

2、以3票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司与宝钛金属复合材料有限公司签署材料供应合同的议案》炒币合法。

监事会认为：

1、董事会对《宝鸡钛业股份有限公司2022年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，该报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况炒币合法。

2、监事会在提出本意见前，未发现参与2022年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为炒币合法。

3、公司与关联方宝钛金属复合材料有限公司签署的材料供应合同是正常、合法的经济行为，交易价格的制定遵循公平、公开、公正的市场化原则，未损害非关联股东的利益，其交易行为有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益炒币合法。上述关联交易事项表决程序合法有效，交易内容公允，未损害公司及中小股东的利益。

特此公告炒币合法。

宝鸡钛业股份有限公司监事会

二〇二二年十月二十六日

证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 　　公告编号：2022-030

债券代码：155801/155802 债券简称：19宝钛01/19宝钛02

宝鸡钛业股份有限公司

第七届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任炒币合法。

宝鸡钛业股份有限公司于2022年10月14日以书面形式向公司各位董事发出了以通讯表决方式召开公司第七届董事会第十八次会议的通知炒币合法。2022年10月25日召开了此次会议，会议应出席董事6人，实际出席6人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案：

一、以6票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了《宝鸡钛业股份有限公司2022年第三季度报告》炒币合法。

二、以4票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司与宝钛金属复合材料有限公司签署材料供应合同的议案》炒币合法。具体内容详见2022－031号公告。审议该项关联交易时，关联董事雷让岐、王俭回避了表决，由4名非关联董事进行投票表决。

特此公告炒币合法。

宝鸡钛业股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十六日